![Termómetro](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24"><path d="M10 14.76V5a2 2 0 114 0v9.76a4 4 0 11-4 0z" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/><path d="M12 17v-6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/></svg>){kind=small}
ECONOMIA
19 de abril de 2023
Procesaron a empresarios por la sobrefacturación multimillonaria de importaciones
Se trata de miembros de la empresa NRG y un director de Marull Heavy Equipment LLC. El juez� federal de Campana, Adrián González Charvay, envió un exhorto a Estados Unidos para pedir el "aseguramiento preventivo" de los bienes.�
La empresa NRG Argentina es una de las señaladas.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó por presunto contrabando agravado y defraudación a la administración pública a directivos y accionistas de la empresa NRG Argentina, en una investigación por la multimillonaria sobrefacturación de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta.
Además, el magistrado envió un exhorto a Estados Unidos para pedir el "aseguramiento preventivo" de los bienes que las personas y sociedades investigadas tengan en ese país, hasta cubrir la suma de US$ 92.339.773,8, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
En el exhorto se detalla que podrá tratarse de inmuebles, automóviles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros bienes.
Los procesamientos sin prisión preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos recayeron sobre los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG; y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercadería.
También quedó procesada como supuesta partícipe necesaria la despachante de Aduana Karina Cantafio
El juez dictó embargos e inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades NRG Argentina SA y MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC..
Se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas”, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), "por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular", advirtió el magistrado en su fallo.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la división Análisis y Selección de Importación de la Aduana luego de un cotejo entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina, sobre 24 despachos de importación de la empresa.
Se usó para ello un sistema conocido como "Falcon Dartss Ttu", y "se detectaron sustanciales diferencias; es decir, que los valores declarados en la República Argentina (que ascendieron a un total FOB de USD 100.451.157,33) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América (que ascendieron a un total FOB de USD 17.367.633)", se recordó en la resolución judicial de 102 carillas del juez de Campana.
El hecho se investiga como una operatoria de contrabando de importación agravada.
"La operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa", advirtió el fallo.
Los acusados "impidieron, mediante la presentación de documentación falsa, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones", entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.
En un comunicado difundido este martes, luego de firmado el lunes el fallo, la Aduana remarcó que se trata del "primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local".
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó por presunto contrabando agravado y defraudación a la administración pública a directivos y accionistas de la empresa NRG Argentina, en una investigación por la multimillonaria sobrefacturación de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta.
Además, el magistrado envió un exhorto a Estados Unidos para pedir el "aseguramiento preventivo" de los bienes que las personas y sociedades investigadas tengan en ese país, hasta cubrir la suma de US$ 92.339.773,8, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
En el exhorto se detalla que podrá tratarse de inmuebles, automóviles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros bienes.
Se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas”
Los procesamientos sin prisión preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos recayeron sobre los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG; y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercadería.
También quedó procesada como supuesta partícipe necesaria la despachante de Aduana Karina Cantafio
El juez dictó embargos e inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades NRG Argentina SA y MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC..
Se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas”, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), "por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular", advirtió el magistrado en su fallo.
La investigación
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la división Análisis y Selección de Importación de la Aduana luego de un cotejo entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina, sobre 24 despachos de importación de la empresa.
Se usó para ello un sistema conocido como "Falcon Dartss Ttu", y "se detectaron sustanciales diferencias; es decir, que los valores declarados en la República Argentina (que ascendieron a un total FOB de USD 100.451.157,33) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América (que ascendieron a un total FOB de USD 17.367.633)", se recordó en la resolución judicial de 102 carillas del juez de Campana.
El hecho se investiga como una operatoria de contrabando de importación agravada.
"La operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa", advirtió el fallo.
Los acusados "impidieron, mediante la presentación de documentación falsa, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones", entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.
En un comunicado difundido este martes, luego de firmado el lunes el fallo, la Aduana remarcó que se trata del "primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local".
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
ECONOMIA
Dólar atrasado: se desploma el consumo interno y crecen con fuerza las compras al exterior vía courier
Las importaciones puerta a puerta aumentaron 123% interanual en marzo y alcanzaron los USD 103 millones, en un contexto de caída del consumo local y mejora del poder de compra en dólares.ECONOMIA
Extienden a dos años el Programa de Acompañamiento Social
El Ministerio de Capital Humano dispuso la continuidad del programa y la adecuación de sus lineamientos, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y mejorar la asistencia a sectores vulnerables.ECONOMIA
La inflación de marzo fue 3,4% según el INDEC
El organismo estadístico dio a conocer los números correspondientes al tercer mes del año.Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
